Varanasi: अरबों की ठगी मामले में शाइन सिटी के एमडी समेत तीन ईडी की कस्टडी रिमांड पर…
Varanasi: अरबों रुपये की ठगी करने वाले शाइन सिटी ग्रुप के प्रबंध निदेशक आसिफ नसीम, निदेशक अमिताभ कुमार श्रीवास्तव और अमिताभ की पत्नी मीरा श्रीवास्तेव आज से सात दिनों के लिए ईडी की कस्टडी रिमांड में रहेंगे. ईडी तीनों से 16 अप्रैल तक पूछताछ करेगी. शाइन सिटी इंफ्रा कंपनी पर निवेशकों के अरबों रुपये हड़पने लेने का आरोप है. इस मामले में कई आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं. कंपनी का सीएमडी राशिद अब भी फरार चल रहा है. उसके दुबई में ठिकाना बनाने की बात कही जा रही है.
शाइन सिटी ग्रुप पर देश में 400 से अधिक मुकदमें
निवेशकों से ठगी गई रकम को शेल कंपनियों में ट्रांसफर करने को लेकर ईडी इन आरोपितों से पूछताछ करेगी. फिलहाल तीनों आरोपित जेल में बंद हैं. शाइन सिटी घोटाले में जेल में बंद तीन आरोपितों की ईडी को सात दिन की कस्टडी रिमांड मिली है. इसमें घोटाले के मास्टरमाइंड शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी राशिद नसीम का भाई आसिफ नसीम शामिल है, जो लखनऊ जेल में बंद है. इसके अलावा वाराणसी जेल में बंद शाइन सिटी के निदेशक अमिताभ कुमार श्रीवास्तव और उनकी पत्नी मीरा श्रीवास्तव को भी रिमांड पर लिया गया है.
गौरतलब है कि शाइन सिटी द्वारा निवेशकों की लंबी रकम को हड़पने के मामले में प्रदेश के विभिन्न थानों में 400 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए थे. इसके आधार पर ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू की थी. इस दौरान राशिद नसीम दुबई भाग गया और भगोड़े नीरव मोदी के साथ हीरों का कारोबार करने लगा. वहीं, ईडी द्वारा लगातार शाइन सिटी से जुड़े लोगों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा. राशिद के भाई आसिफ, अमिताभ व मीरा से ईडी के अधिकारियों ने बीते वर्ष जेल जाकर पूछताछ करने के बाद बयान दर्ज किया था.
जांच में ये आया सामने
ईडी की जांच में सामने आया कि तीनों ने निवेशकों से ठगी गई रकम को कई शेल कंपनियों में ट्रांसफर किया था. आसिफ नसीम शाइन सिटी ग्रुप की 20 कंपनियों में निदेशक था. उसने निवेशकों की रकम से कई निजी संपत्तियों को खरीदा था. वहीं, अमिताभ और मीरा श्रीवास्तव ने भी मेसर्स किंग्सटन बिल्डकॉन प्रा. लि. कंपनी के जरिये 22 करोड़ रुपये की रकम हड़पी और उससे कई संपत्तियां खरीदी. ईडी ने तीनों को मंगलवार को राजधानी स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश करके सात दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी. ईडी इस मामले में अब तक शाइन सिटी की 128 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त कर चुका है।
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दिल्ली और धनबाद से गिरफ्तार हुए थे दंपती
बता दें कि वाराणसी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ उस समय लगी जब कम्पनी के विरुद्ध चलाये जा रहे एक विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 16।10।2020 को थाना कैण्ट पुलिस द्वारा शाइन सिटी कम्पनी के निदेशक अमिताभ कुमार श्रीवास्तव पुत्र सच्चिदानन्द निवासी डी 57/37 लक्सा जनपद वाराणसी को महिपालपुर गली नं0 4 होटल गुडलक के पास थाना बसन्तकुंज नार्थ नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था. अमिताभ की पत्नीु मीरा ठिकाना बदलकर धनबाद में रह रही थी. उसे धनबाद से तीन साल पूर्व गिरफ्तार किया गया था.