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Money Laundering

पाकिस्तान को लगा International झटका, FATF ने किया ब्लैकलिस्ट

Namita अगस्त 23, 2019 0

पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा झटका लगा है। टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टाक्स…

Namita अगस्त 20, 2019 0

मलेशिया में भड़काऊ भाषण देने की वजह से विवादित उपदेशक जाकिर नाइक पर सार्वजनिक उपदेश देने पर पूरे देश में रोक लगा दी गई है।…

Namita अगस्त 10, 2019 0

वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र राय को मनी लांड्रिंग केस में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई के मुताबिक उपेंद्र राय पर लगे मनी…

Journalist Cafe जुलाई 31, 2019 0

आयकर विभाग ने रतुल पुरी के 254 करोड़ रुपये मूल्य के ‘बेनामी शेयर’ जब्त किए हैं। उन्हें यह शेयर कथित तौर पर अगस्ता वेस्टलैंड…

Journalist Cafe जुलाई 16, 2019 0

समाजवादी सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर ईडी ने शिकंजा कसा है। खनन घोटाले की जांच से जुड़े मामले में गायत्री प्रजापति से…

Shailendra Varma जुलाई 11, 2019 0

उत्तर प्रदेश में अवैध खनन मामले में तीन आईएएस अफसरों के नाम सीबीआई जांच में आने के बाद तीनों को उनके पद से हटा दिया गया है। बता…

Journalist Cafe जुलाई 10, 2019 0

अवैध खनन, धन उगाही और अन्य बड़े अपराधों में लिप्त लोगों पर सीबीआई की कार्रवाई जारी है। खनन घोटाले में सीबीआई की टीम ने बुलंदशहर…

Journalist Cafe जुलाई 10, 2019 0

अवैध खनन, धन उगाही और अन्य बड़े अपराधों में लिप्त लोगों पर सीबीआई की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के…

Journalist Cafe फरवरी 6, 2019 0

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के समक्ष पेशी होनी इसके लिए वाड्रा अपनी…

Journalist Cafe जनवरी 24, 2019 0

आईएएस चंद्रकला पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। इस मामले में आज गुरुवार 24 जनवरी को ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होना…