बैंक धोखाधड़ी को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है।
सीबीआई 7,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी के 35 मामलों के सिलसिले में देशभर में 169 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ-साथ दादर और नगर हवेली में भी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा छापे मारे जा रहे हैं।
सात हजार करोड़ से अधिक का धोखाधड़ी मामला
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सात हजार करोड़ रुपए से अधिक के धोखाधड़ी मामले में मंगलवार को छापे डाले।
सीबीआई ने रोजवैली घोटाले की जांच के सिलसिले में कुछ आईपीएस अधिकारियों से भी पूछताछ की।
उपायुक्त बंदरगाह संभाग वकार रजा से सोमवार को ही पूछताछ की
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने करोड़ों रूपये के रोजवैली घोटाले की जांच के सिलसिले में उपायुक्त बंदरगाह संभाग वकार रजा से सोमवार को ही पूछताछ की थी।
सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि आईपीएस अधिकारी रजा आरोपी नहीं हैं।
जब रोजवैली समूह ने कथित रूप से वित्तीय अनियमितताएं की थी तब उनकी बतौर सीआईडी अधिकारी भूमिका थी।
इसका पता लगाने के लिए उन्हें सीबीआई के सीजीओ परिसर कार्यालय में तलब किया गया था।
निवेशकों को 15 हजार करोड़ का चूना लगाया
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी इस मामले में एक्टिव है।
ईडी के अनुसार इस समूह ने निवेशकों को 15,000 करोड़ रुपये का चूना लगाया था।
इसमें ब्याज और जुर्माने की राशि भी शामिल है।
कंपनी पर निवेशकों के प्रति अपनी देनदारियों को दबाने के लिए अपनी सहायक कंपनियों में निवेश करने का आरोप है।
केंद्रीय एजेंसी ने 2015 में समूह के अध्यक्ष गौतम कुंडू को गिरफ्तार किया था।
होटलों और रिसोर्ट समेत 2300 करोड़ रूपये की संपत्ति कुर्क की थी।
सीबीआई इस घोटाले की जांच के तहत तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं और बंगाली फिल्मोद्योग के कई कलाकारों से भी पूछताछ कर रही है।
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