Money Laundering

भारतीय भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने धन ठिकाने लगाने के लिए यूएई में 13 कंपनियों और हांगकांग में छह कंपनियों का इस्तेमाल किया।…

कांग्रेस के संकट मोचन माने जाने वाले वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार से मनी लांड्रिंग केस में ईडी ने हिरासत में लेकर चार घंटे पूछताछ की।…

पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा झटका लगा है। टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टाक्स…

मलेशिया में भड़काऊ भाषण देने की वजह से ​विवादित उपदेशक जाकिर नाइक पर सार्वजनिक उपदेश देने पर पूरे देश में रोक लगा दी गई है।…

आयकर विभाग ने रतुल पुरी के 254 करोड़ रुपये मूल्य के ‘बेनामी शेयर’ जब्त किए हैं। उन्हें यह शेयर कथित तौर पर अगस्ता वेस्टलैंड…

उत्तर प्रदेश में अवैध खनन मामले में तीन आईएएस अफसरों के नाम सीबीआई जांच में आने के बाद तीनों को उनके पद से हटा दिया गया है। बता…